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云图控股:关于预计2017年度日常关联交易情况的公告

时间:2017-11-13 00:17 点击: 次来源:网络整理

云图控股:关于预计2017年度日常关联交易情况的公告 公告日期 2017-04-28 证券代码:002539               证券简称:云图控股       公告编号:2017-020




                   成都云图控股股份有限公司
          关于预计 2017 年度日常关联交易情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)关联交易概述
    成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司预计 2017 年
日常关联交易情况如下:
    1、公司控股子公司与实际控制人关联企业的日常关联交易
    (1)与新和株式会社的关联交易
    公司全资子公司嘉施利农业服务有限公司(以下简称“嘉施利农业公司”)及
控股子公司应城市新都进出口贸易有限公司(以下简称“新都进出口公司”)受托
为新和株式会社采购融雪剂原料、包装袋等产品并出口,预计交易金额合计不超
过 500 万元,去年嘉施利农业公司、新都进出口公司受托为新和株式会社采购融
雪剂原料、包装袋并出口的关联交易实际发生总金额分别为 283.78 万元、103.05
万元。
    (2)与青海百事特镁业有限公司(以下简称“青海百事特”)的关联交易
    公司全资子公司应城市新都化工塑业有限公司(以下简称“应城塑业公司”)
向青海百事特销售包装袋,预计交易金额不超过 100 万元,去年同类交易实际发
生总金额为 81.34 万元。
    2、公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易
    (1)与河南省卫群多品种盐公司(以下简称“卫群多品种盐”)及其指定关
联方的关联交易
    公司控股子公司益盐堂(宁陵)健康盐制盐有限公司(以下简称“宁陵益盐
堂公司”)向卫群多品种盐及其指定的关联方(与其受同一关联人控制的关联方)

                                      1
销售食用多品种盐产品,预计交易金额不超过 3,000 万元,去年同类交易实际发
生总金额为 2,585.21 万元。
     (2)与贵州盐业(集团)有限责任公司(以下简称“贵盐集团”)及其指定
关联方的关联交易
     公司控股子公司贵州盐业集团商贸有限责任公司(以下简称“贵盐商贸公
司”)向贵盐集团及其指定的关联方(与其受同一关联人控制的关联方)销售食
用多品种盐等产品,预计交易金额不超过 3,000 万元,去年同类交易实际发生总
金额为 2,737.27 万元。
     (3)与广西壮族自治区银鹏多品种盐公司(以下简称“银鹏多品种盐”)及
其指定关联方的关联交易
     公司控股子公司广西益盐堂健康盐有限公司(以下简称“广西益盐堂公司”)
向银鹏多品种盐及其指定的关联方(与其受同一关联人控制的关联方)提供劳务、
销售海盐产品,预计交易金额不超过 2,900 万元,去年销售海盐产品实际发生总
金额为 1,317.73 万元。
     (4)与东港市东盐化工有限公司(以下简称“东盐化工”)的关联交易
     公司控股子公司辽宁益盐堂制盐有限公司(以下简称“辽宁益盐堂公司”)向
东盐化工租赁厂房,预计交易金额不超过 245 万元,去年未发生同类交易。
     (5)与吉林盐业集团运销有限公司(以下简称“吉林盐业运销”)及其指定
关联方的关联交易
     公司控股子公司辽宁益盐堂公司向吉林盐业运销及其指定的关联方(与其受
同一关联人控制的关联方)销售海盐产品,预计交易金额不超过 2,500 万元,去
年同类交易实际发生总金额为 1,729.87 万元。
     (6)与荣成凯普生物工程有限公司(以下简称“荣成凯普公司”)的关联交

     公司控股子公司荣成益新凯普海洋科技有限公司(以下简称“益新凯普公
司”)向荣成凯普公司采购海带水、水、电及蒸汽,预计交易金额不超过 180 万
元,去年同类交易实际发生总金额为 54.85 万元。
     3、公司及控股子公司与参股公司的日常关联交易
     公司及控股子公司向参股公司广东益盐堂供应链管理有限公司(以下简称


                                    2
“广东益盐堂公司”)销售包装袋,预计交易金额不超过 100 万元,去年同类交易
实际发生总金额为 25.32 万元。
    (二)审议程序
    公司董事会于 2017 年 4 月 26 日以现场投票表决方式召开了第四届董事会第
十三次会议,公司共有董事 9 名,实际参加会议的董事 8 名,其中副董事长宋睿
因出差未能出席,委托董事王生兵代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:
    1、公司及控股子公司与实际控制人关联企业的日常关联交易,因公司董事
宋睿、牟嘉云系关联董事,需回避表决,其余 7 名董事表决结果如下:以 7 票通
过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于预计 2017 年公司及控股子公司与
实际控制人关联企业的日常关联交易的议案》;
    2、公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易,表决结果如下:以 9 票
通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于预计 2017 年公司控股子公司与
其参股股东的日常关联交易的议案》。
    3、公司及控股子公司与参股公司的日常关联交易,表决结果如下:以 9 票
通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于预计 2017 年公司及控股子公司
与参股公司的日常关联交易的议案》。
    上述日常关联交易为向关联方销售产品或采购产品,预计关联交易总金额不
超过 12,525.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 4.12%(按公司 2016 年度
经审计净资产 304,034.54 万元计),低于公司最近一期经审计净资产的 5%,故上
述关联交易仅需董事会审议,不需提交股东大会审议。
    独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    二、预计日常关联交易类别和金额
                                                                                     单位:万元

                                                               合同签订   截至披露
 关联交                                             关联交易                         上年发生
                 关联人          关联交易内容                  金额或预   日已发生
 易类别                                             定价原则                           金额
                                                                 计金额     金额
                                 受托采购融雪
                                                               不超过
          新和株式会社           剂原料、包装袋     参考市价                235.89      386.83
                                                               500
 向关联                          等产品并出口
 方销售                                                        不超过
          青海百事特             包装袋             参考市价                     0       81.34
   产品                                                        100
          卫群多品种盐及其指定   食用多品种盐                  不超过
                                                    参考市价                378.84    2,585.21
          关联方                 产品                          3,000


                                                3
         贵盐集团及其指定关联      食用多品种盐                    不超过
                                                        参考市价                 432.03     2,737.27
         方                        等产品                          3,000
                                                                   不超过
                                   提供劳务                                           0           0
         银鹏多品种盐及其指定                                      2,400
                                                        参考市价
         关联方                                                    不超过
                                   海盐产品                                       51.91     1,317.73
                                                                   500
         吉林盐业运销及其指定                                      不超过
                                   海盐产品             参考市价                      0     1,729.87
         关联方                                                    2,500
                                                                   不超过
         广东益盐堂公司            包装袋               参考市价                  32.40        25.32
                                                                   100
                                                                   不超过
         东盐化工                  租赁厂房             参考市价                      0           0
                                                                   245
                                                                   不超过
                                   海带水               参考市价                      0        39.22
向关联                                                             100
方采购                             水                   参考市价   不超过 30          0         0.26
  产品   荣成凯普公司
                                   电                   参考市价   不超过 20          0         2.41

                                   蒸汽                 参考市价   不超过 30          0        12.96
                                                                   不超过
 合计                                                                           1,131.07    8,918.42
                                                                   12,525.00

     三、上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                           单位:万元


联                                                                 实际发生    实际发生
交                      关联交易内      实际发                     额占同类    额与预计    披露日期
         关联人                                        预计金额
易                          容          生金额                     业务比例    金额差异      及索引
类                                                                   (%)       (%)


                        包装袋             42.10                    100.00%                《新都化
     新和株式会社                                  不超过 1,660                 -76.70%    工:2016
                        融雪剂原料        344.73                     10.27%                年度日常
                                                                                           关联交易
     卫群多品种盐及     食用多品种                                                         预计公告》
                                        2,585.21   不超过 5,000     100.00%     -48.30%
     其指定关联方       盐                                                                 (公告编
                        食用多品种                                                         号:
向   贵盐集团及其指                     2,713.58                    100.00%
                        盐                         不超过 8,000                 -65.78%    2016-016)
关   定关联方
联                      其他产品           23.69                     33.91%                披露网站:
方                                                                                         巨潮资讯
     银鹏多品种盐及
销                      海盐产品        1,317.73   不超过 6,500      44.05%     -79.73%    网
     其指定关联方
售                                                                                         披露日期:
     吉林盐业运销及
产                      海盐产品        1,729.87   不超过 5,000     100.00%     -65.40%    2016 年 3
     其指定关联方
品                                                                                         月5日
                        包装袋             81.34   不超过 320         1.26%     -74.58%

     青海百事特         销售煤            135.79                    100.00%
                                                   不超过 950                   -74.59%     不适用
                        石灰              105.56                    100.00%

     广东益盐堂公司     包装袋             25.32   不超过 30          3.62%     -15.60%     不适用

向   荣成凯普公司       海带水             39.22   不超过 185       100.00%     -78.80%     不适用



                                                   4

                        水               0.26   不超过 5      100.00%      -94.80%    不适用


                        电               2.41   不超过 15     100.00%      -83.93%    不适用

购                      蒸汽           12.96    不超过 55     100.00%      -76.44%    不适用

品                      机器设备         5.36   不超过 15     100.00%      -64.27%    不适用

                        备品备件         0.05   不超过 0.1    100.00%      -50.00%    不适用
     荣成瑞成九洋藻     电               2.43   不超过 3      100.00%      -19.00%    不适用
     业有限公司(以下
     简称“荣成九洋公   蒸汽             9.91   不超过 10     100.00%       -0.90%    不适用
     司”)
                        海带水         20.26    不超过 22     100.00%       -7.91%    不适用
合                                             不超过
             -                 -     9,197.78                                -66.88%           -
计                                             27,770.10
                                       2016 年度公司日常关联交易预计金额为 27,770.10 万元,实际
                                     发生额为 9,197.78 万元,公司与上述关联方日常关联交易的实际
                                     发生金额均未超过预计金额,但实际发生金额与预计相比减少
                                     66.88%,存在较大差异。
公司董事会对日常关联交易实际发生       差异说明:受市场环境影响及产品结构的变化,年初预计发生
情况与预计存在较大差异的说明(如适   的关联交易实际没有完全进行,使得当期关联交易总额减少。此
用)                                 外,公司关联方数量较多,公司与关联方日常关联交易的发生基
                                     于实际市场需求和业务发展情况而定,较难实现准确的预计,因
                                     此,公司在进行年度日常关联交易预计时,主要从控制各项关联
                                     交易的总规模方面来考虑,根据市场情况按照可能发生关联交易
                                     的金额上限进行预计,所以会与实际发生情况存在一定的差异。
                                       董事会对公司 2016 年日常关联交易实际发生情况的审核确认
                                     合法合规,其对销售、采购等关联交易项目发生数较预计数超过
                                     20%的解释符合公司的实际情况,不存在虚假、误导性陈述或重
公司独立董事对日常关联交易实际发
                                     大遗漏。公司 2016 年日常关联交易是基于公司正常生产经营的
生情况与预计存在较大差异的说明(如
                                     需要所发生的,根据市场化原则运作,关联交易事项符合公平、
适用)
                                     公正、公开原则,公司与关联方发生关联交易价格参照国内市场
                                     相近产品的价格执行,交易价格和交易条件公允,不影响公司独
                                     立性,不存在损害公司、非关联股东特别是中小股东利益的行为。

     四、关联方介绍和关联关系
     (一)新和株式会社
     1、公司基本情况
     公司名称:新和株式会社
     注册地址:忠清北道镇川郡德山面山水里镇川山水一般工业园区 16-2 区
     注册资本:1,600 万美元
     法定代表人:南铁佑
     公司类型:合资企业
     经营范围:环保新融雪剂制造贸易。
     财务状况:截至 2016 年 12 月 31 日,总资产为 3,953.92 万元,净资产为
1,592.52 万元,营业收入为 617.38 万元,净利润为-87.64 万元。(未经审计)


                                                5
    2、与上市公司的关联关系
    新和株式会社为公司实际控制人宋睿之妻张红宇的控股子公司,张红宇为公
司的关联自然人,新和株式会社为公司的关联法人,根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的相关规定,公司审慎判断公司及控股子公司与新和株式会社发生的
交易构成关联交易。
    3、履约能力分析
    新和株式会社经营情况及财务状况稳定,资信情况较好,具有履约能力。
    (二)青海百事特
    1、公司基本情况
    公司名称:青海百事特镁业有限公司
    注册地址:格尔木市昆仑经济开发区办公区小二楼
    注册资本: 2,000 万元人民币
    法定代表人:鞠道源
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    经营范围:氢氧化镁、氯化镁、氯化钙生产、销售。氯化镁生产(此项目筹
建)、销售。氧化镁加工。氯化镁型融雪剂、氯化钙型融雪剂加工、销售。经营
国家指定和禁止公司经营以外的各类商品和技术的进出口和代理进出口业务。
    截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 6,344.29 万元,净资产为-2,039.53 万
元,营业收入为 2,595.21 万元,净利润为-616.50 万元。(未经审计)
    2、与上市公司的关联关系
    青海百事特为公司实际控制人宋睿的控股子公司,青海百事特为公司的关联
法人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司审慎判断公司及
控股子公司与青海百事特发生的交易构成关联交易。
    3、履约能力分析
    青海百事特长期从事氢氧化镁、氯化钙、氧化镁销售,资信情况较好,且关
联交易金额较小,公司判断其能够履约。
    (三)卫群多品种盐
    1、公司基本情况
    公司名称:河南省卫群多品种盐有限公司


                                      6
    注册地址:郑州经济技术开发区第五大街
    注册资本: 800 万元人民币
    法定代表人:刘朝辉
    公司类型:其它有限责任公司
    经营范围:生产、销售“卫群”牌低钠盐系列;海藻碘盐系列、天然湖盐、绿
色海晶盐、精纯盐、湖盐、雪花盐;生产、销售“卫群”牌洗浴盐、畜牧盐、调味
盐;多品种食盐的批发;包装物料、塑料制品、纸制品、化工原料(化学危险品、
易燃易爆品除外)、百货、服装的销售。
    财务状况:截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 27,923.59 万元,净资
产为 16,555.95 万元,营业收入为 11,793.52 万元,净利润为 2,782.11 万元。(未
经审计)
    2、与上市公司的关联关系
    卫群多品种盐系宁陵益盐堂公司的参股股东,持有宁陵益盐堂公司 10%的股
权。按照实质重于形式的原则,公司审慎判断卫群多品种盐为宁陵益盐堂公司的
关联方,宁陵益盐堂公司与卫群多品种盐及其指定关联方发生的交易构成关联交
易。
    3、履约能力分析
    卫群多品种盐系河南省盐业集团有限公司的控股子公司,长期从事食用盐生
产销售,生产经营状况、盈利能力及资信情况良好,具有良好的履约能力。
    (四)贵盐集团
    1、公司基本情况
    公司名称:贵州盐业(集团)有限责任公司
    注册地址:贵州省贵阳市云岩区筑东路 1 号 6 层
    注册资本:1.68 亿元人民币
    法定代表人:刘仰瑞
    公司类型:有限责任公司(国有独资)
    经营范围:批零兼营预包装食品;汽车货物运输(仅供办理分支机构使用)
食盐、工业用盐、盐化工产品、建筑材料、家电、钢材、装饰材料、日用百货、
针织纺品、农产品、农、牧、渔业用盐、洗涤、洗浴用盐、五金;二、三类机电


                                     7
产品;包装物;汽车配件的批零兼营;碘盐防伪标识;房屋租赁;食盐分装(管
理型)经营;盐及盐化工产品配送;物业管理。
    截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 269,812.82 万元,净资产为 83,232.92
万元,营业收入为 152,047.59 万元,净利润为 11,757.66 万元。(未经审计)
    2、与上市公司的关联关系
    贵盐集团系贵盐商贸公司的参股股东,持有贵盐商贸公司 40%的股权。按照
实质重于形式的原则,公司审慎判断贵盐集团为贵盐商贸公司的关联方,贵盐商
贸公司与贵盐集团及其指定关联方发生的交易构成关联交易。
    3、履约能力分析
    贵盐集团长期从事食用盐销售,生产经营状况、盈利能力及资信情况良好,
具有良好的履约能力。
    (五)银鹏多品种盐
    1、公司基本情况
    公司名称:广西壮族自治区银鹏多品种盐公司
    注册地址:科园大道西九路 5 号
    注册资本:300 万元人民币
    法定代表人:韦平
    公司类型:国有企业
    经营范围:批发兼零售:预包装食品(凭许可证在有效期内经营,具体项目
以审批部门批准为准);批发、零售、分装、配送食盐、多品种盐、其他各类用
盐(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准为准);销售:机电产
品、建筑材料(除危险化学品及木材)、钢材、塑料(除超薄塑料袋)、碘酸钾、
浴盐、化妆品、保健用品、氯化钾、五金交电、日用百货、纺织品、农副土特产
品(仅限初级农产品),水产品(仅限生鲜水产品)、饲料;粮油加工经营(凭许
可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准)、农业机械、农业化肥、
农业薄膜、包装材料、食盐生产(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部
门批准为准)。
    截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 16,567.24 万元,净资产为 16,309.50
万元,营业收入为 5,898.05 万元,净利润为 282.58 万元。(未经审计)


                                      8
    2、与上市公司的关联关系
    银鹏多品种盐系广西益盐堂公司的参股股东,持有广西益盐堂公司 20%的股
权。按照实质重于形式的原则,公司审慎判断银鹏多品种盐为广西益盐堂公司的
关联方,广西益盐堂公司与银鹏多品种盐及其指定关联方发生的交易构成关联交
易。
    3、履约能力分析
    银鹏多品种盐系广西壮族自治区盐业公司的全资子公司,长期从事食用盐销
售,生产经营状况、盈利能力及资信情况良好,具有良好的履约能力。
    (六)东盐化工
    1、公司基本情况
    公司名称:东港市东盐化工有限公司
    注册地址:东港市开发区蓝天工业区前程路 9 号
    注册资本:760 万元人民币
    法定代表人:孙传武
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    经营范围:销售:化工产品、饲料添加剂氯化钠;生产、销售:海水晶、融
雪剂、工业盐;房屋租赁,货物仓储。
    截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 1,395.89 万元,净资产为 657.59 万
元,营业收入为 267.25 万元,净利润为 64.91 万元。(未经审计)
    2、与上市公司的关联关系
    东盐化工系辽宁益盐堂公司的参股股东,持有辽宁益盐堂公司 8%的股权。
按照实质重于形式的原则,公司审慎判断东盐化工为辽宁益盐堂公司的关联方,
辽宁益盐堂公司与东盐化工发生的交易构成关联交易。
       3、履约能力分析
    东盐化工生产经营状况、盈利能力及资信情况良好,具有良好的履约能力。
    (七)吉林盐业运销
    1、公司基本情况
    公司名称:吉林盐业集团运销有限公司
    注册地址:长春市朝阳区隆礼路 35 号


                                     9
    注册资本:1,000 万元人民币
    法定代表人:孙浩明
    公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    经营范围:食盐批发(食盐批发许可证有效期至 2017 年 6 月);盐包装物、
粮油、化工产品(不含化学危险品)、工业盐、食盐添加剂、饲料添加剂氯化钠
批发、零售。
    截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 10,865.09 万元,净资产为 1,790.74
万元,营业收入为 21,848.56 万元,净利润为 2,330.09 万元。(未经审计)
    2、与上市公司的关联关系
    吉林盐业运销系辽宁益盐堂公司的参股股东,持有辽宁益盐堂公司 20%的股
权。按照实质重于形式的原则,公司审慎判断吉林盐业运销为辽宁益盐堂公司的
关联方,辽宁益盐堂公司与吉林盐业运销及其指定关联方发生的交易构成关联交
易。
    3、履约能力分析
    吉林盐业运销系吉林省盐业集团有限公司的全资子公司,长期从事食用盐销
售,生产经营状况、盈利能力及资信情况良好,具有良好的履约能力。
    (八)荣成凯普公司
    公司名称:荣成凯普生物工程有限公司
    注册地址:荣成市寻山街道办事处青鱼滩村
    注册资本:5,800 万元人民币
    法定代表人:李新宁
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    经营范围:褐藻酸钠、工业用碘、甘露醇及海藻制品生产销售、肥料的研发、
生产、销售,经营备案范围内货物和技术的进出口业务。
       截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 10,015.30 万元,净资产为 6,408.00
万元,营业收入为 3,050.60 万元,净利润为 588.00 万元。(未经审计)
    2、与上市公司的关联关系
    荣成凯普公司系益新凯普公司的参股股东,持有益新凯普公司 30%的股权。
按照实质重于形式的原则,公司审慎判断荣成凯普公司为益新凯普公司的关联


                                       10
方,其与益新凯普公司发生的交易构成关联交易。
    3、履约能力分析
    荣成凯普公司长期从事海藻化工产品生产销售,生产经营状况、盈利能力及
资信情况良好,具有良好的履约能力。
    (九)广东益盐堂公司
    公司名称:广东益盐堂供应链管理有限公司
    注册地址:佛山市高明区荷城街道兴创路 28 号(厂房 A)
    注册资本:1,500 万元人民币
    法定代表人:陈伟强
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    经营范围:仓储物流、劳务中介服务(不含劳务派遣)、广告策划、包装设
计、市场调研、产品研发、电子商务平台的运营与开发、商务信息咨询服务。
    股权结构:益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司出资 555 万元,持股 37%;
广东省盐业集团江门有限公司出资 645 万元,持股 43%;魏华出资 300 万元,持
股 20%。
    截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 2,348.13 万元,净资产为 1,329.47
万元,营业收入为 2,599.35 万元,净利润为-25.09 万元。(未经审计)
    2、与上市公司的关联关系
    广东益盐堂公司系公司的联营企业,按照《会计准则第 36 号》相关规定,
公司审慎判断公司及控股子公司与广东益盐堂公司发生的交易构成关联交易。
    3、履约能力分析
    广东益盐堂公司系广东省盐业集团江门有限公司子公司,生产经营状况及资
信情况良好,且关联交易金额较小,公司判断其能够履约。
    (十)荣成九洋公司
    公司名称:荣成瑞成九洋藻业有限公司
    注册地址:荣成市港湾街道办事处玄镇村
    注册资本:1,500 万元人民币
    法定代表人:于水涛
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)


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    经营范围:食品添加剂(褐藻酸钠)生产销售,褐藻胶、褐藻胶增稠剂、工
业海藻酸钠、工业糖胶、甘露醇、海藻酸,工业碘、海藻抗逆植物生长剂、海藻
增产素、有机肥制造销售,海带养殖销售,经营备案范围内货物和技术的进出口
业务。
    截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 3,223.22 万元,净资产为-796.08 万
元,营业收入为 260.69 万元,净利润为-163.01 万元。(未经审计)。
    2、与上市公司的关联关系
    荣成九洋公司系公司控股子公司威海益新九洋海藻科技有限公司(以下简称
“益新九洋公司”)的参股股东,持有益新九洋公司 30%的股权。按照实质重于形
式的原则,公司审慎判断荣成九洋公司为益新九洋公司的关联方,其与益新九洋
公司发生的交易构成关联交易。
    3、履约能力分析
    荣成九洋公司长期从事海藻化工产品生产销售,生产经营状况、盈利能力及
资信情况良好,具有良好的履约能力。益新九洋公司 2016 年度向荣成九洋公司
采购备品备件、电、蒸汽及海带水,关联交易金额为 32.65 万元。预计益新九洋
公司 2017 年不与荣成九洋公司发生关联交易。
    五、关联交易的定价政策
    向关联方购买商品:参考市场同类商品的价格,充分做好比质比价,寻找最
优方案。向关联方销售产品:销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品
的市场平均价格。
    (一)公司及控股子公司与实际控制人关联企业的日常关联交易
    1、新都进出口公司及嘉施利农业公司受托为新和株式会社采购融雪剂原料、
包装袋等产品并出口,交易价格结合市场定价由双方协商约定结算。
    2、应城塑业公司向青海百事特销售包装袋,交易价格结合市场定价由双方
协商约定结算。
    (二)公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易
    1、宁陵益盐堂公司向卫群多品种盐及其指定的关联方销售食用多品种盐产
品,交易价格结合市场定价由双方协商约定结算。
    2、贵盐商贸公司向贵盐集团及其指定的关联方销售食用多品种盐等产品,


                                    12
交易价格结合市场定价由双方协商约定结算。
    3、广西益盐堂公司向银鹏多品种盐及其指定的关联方提供劳务、销售海盐
产品,交易价格结合市场定价由双方协商约定结算。
    4、辽宁益盐堂公司向东盐化工租赁厂房,交易价格结合市场定价由双方协
商约定结算。
    5、辽宁益盐堂公司向吉林盐业运销及其指定的关联方销售海盐产品,交易
价格结合市场定价由双方协商约定结算。
    6、益新凯普公司向荣成凯普公司采购海带水,交易价格结合市场定价由双
方协商约定结算,向荣成凯普公司采购水、电、蒸汽,交易价格参照政府定价标
准执行。
    (三)公司及控股子公司与参股公司的关联交易
    公司及控股子公司向广东益盐堂公司销售包装袋,交易价格结合市场定价由
双方协商约定结算。
    截至本公告日,公司与关联方之间的关联交易尚未签署协议,待董事会审议
批准上述关联交易事项后,公司将根据业务发展实际进程采用签订订单或合同的
形式进行交易。
    六、交易目的和交易对上市公司的影响
    (一)公司及控股子公司与公司实际控制人关联企业或公司参股公司的日常
关联交易是为满足公司日常业务开展和稳定经营的需要,是其生产经营过程中必
须发生的持续性交易行为。
    (二)公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易主要为食用多品种盐产
品销售的行为,原因系在当前盐改专营优化的大背景下,公司品种盐除直接进入
流通销售领域开展跨区域经营外,同时也与各省盐业公司保持着合作关系。公司
采用与各省盐业公司或其控股子公司合作设立合资公司(公司控股),以及参股
具有食盐定点生产资质及食盐批发资质的公司等方式拓展品种盐业务,扩大品种
盐的市场占有率,因此不可避免与其参股股东(盐业公司及其指定的关联方)发
生关联交易,其交易价格均结合市场定价由双方协商约定结算。
    (三)上述日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,确
定双方的权利义务关系。上述关联交易定价结算办法以市场价格为基础,交易的


                                   13
风险可控,不存在利益输送,不存在损害公司和全体股东利益的行为,不会对公
司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,对公司的独立性亦不构成影
响。
    (四)公司相对于各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,
上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖。公司上述关联交易方股权结构若无重大变化,公司与其发生的
相关关联交易或将持续。
       七、独立董事意见
    (一)独立董事事前认可意见
    经认真审阅,我们认为:公司 2017 年度预计发生的关联交易属于正常的商
业行为,符合公司正常生产经营需要,相关预计金额系根据公司结合实际交易情
况进行的合理预测。拟发生的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则,不会
损害公司和中小股东的利益,也不会对公司的独立性产生影响。我们同意将《关
于预计 2017 年度日常关联交易情况的议案》提交公司第四届董事会第十三次会
议审议,同时关联董事应履行回避表决程序。
    (二)独立董事就日常关联交易发表的独立意见
    我们对公司《关于预计 2017 年度日常关联交易情况的议案》进行了认真审
议,发表独立意见如下:
       公司预计的2017年日常关联交易系基于公司正常生产经营需要,符合公司整
体利益。关联交易符合“公平自愿,互惠互利”的原则,定价公允合理,不存在对
关联方产生依赖或被控制的情形,也不会对公司的独立性有任何的影响。公司董
事会在审议此议案时,表决程序合法、合规,关联董事依照有关规定回避表决,
未出现损害股东和公司权益的情形,因此,我们同意《关于预计2017年度日常关
联交易情况的议案》。
       八、备查文件
       (一)公司第四届董事会第十三次会议决议;
       (二)公司第四届监事会第六次会议决议;
       (三)独立董事关于第四届董事会第十三次会议及年度相关事项的事前认可
意见;


                                     14
    (四)独立董事关于第四届董事会第十三次会议及年度相关事项的独立意
见。
   特此公告。


                                      成都云图控股股份有限公司董事会
                                             2017 年 4 月 28 日




                                 15

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