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鸿达兴业股份有限公司关于确认2016年度日常关联交易和预计2017年

时间:2017-11-13 10:00 点击: 次来源:网络整理

  证券代码:002002证券简称:鸿达兴业公告编号:临2017-035

  鸿达兴业股份有限公司

  关于确认2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”或“鸿达兴业”)于2017年4月22日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过《关于确认公司及子公司2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》,具体内容如下:

  一、日常关联交易基本情况

  (一)2017年度日常关联交易预计概述

  2017年度1月1日至2017年12月31日期间,因生产经营需要,子公司内蒙古乌海化工有限公司(以下简称“乌海化工”)、内蒙古中谷矿业有限责任公司(以下简称“中谷矿业”)、西部环保有限公司(以下简称“西部环保”)拟分别向关联方乌海市新能源集团发展有限公司(以下简称“新能源公司”)采购原材料煤炭;乌海化工、中谷矿业拟分别向关联方内蒙古盐湖镁钾有限责任公司(以下简称“盐湖镁钾公司”)采购原材料原盐;乌海化工拟向关联方内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司(以下简称“蒙华海电”)采购蒸汽;乌海化工、中谷矿业、中科装备拟分别接受关联方乌海市海外建筑有限公司(以下简称“海外建筑”)建筑劳务服务;公司、子公司广东塑料交易所股份有限公司(以下简称“塑交所”)、广州圆进出口电子商务有限公司(以下简称“广州圆进出口”)拟分别向关联方广东兴业国际实业有限公司(以下简称“兴业国际”)租赁办公、经营场地和仓库;子公司塑交所拟向盐湖镁钾公司提供货物运输服务;子公司中科装备拟向盐湖镁钾公司提供施工服务;子公司江苏金材科技有限公司(以下简称“金材科技”)拟向兴业国际销售PVC建材产品。预计2017年度上述日常关联交易合计金额不超过33,784.44万元人民币。

  2017年4月22日,上述关联交易双方分别签订了2017年度日常关联交易协议。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易规则》的相关规定,本次关联交易事项需要提交股东大会审议。

  (二)2016年度日常关联交易确认

  经公司于2016年4月22日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过,2016年1月1日至2016年12月31日期间,预计公司及子公司与关联方发生日常关联交易不超过27,405.02万元。

  2016年1月1日至2016年12月31日期间,公司(含子公司)实际发生如下日常关联交易:

  ■

  2016年度,在日常生产经营过程中子公司根据实际需要,与关联方发生了部分预计外交易,具体为:子公司西部环保向新能源公司采购煤炭、子公司塑交所向盐湖镁钾公司提供运输服务、子公司乌海化工向盐湖镁钾公司销售片碱、子公司金材科技向兴业国际销售PVC制品、子公司万商台电子商务有限公司向广州万商台贸易有限公司销售百货商品,前述预计外关联交易金额合计为1,686.32万元。该等关联交易均为日常生产经营需要而发生,且累计发生金额在董事长权限内,关联交易价格公允,不存在损害上市公司利益的情形。

  2017年4月22日,公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于确认公司及子公司2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》,对2016年日常关联交易超出部分予以追认,关联董事周奕丰、王羽跃、蔡红兵回避了对该项议案的表决。

  (三)2017年度日常关联交易类别和金额预计

  ■

  注1:预计塑交所向兴业国际租赁办公场地的2017年度租金为321.48万元,预计该办公场地的2017年度水电费不超过100万元,合计不超过421.48万元。

  注2:预计塑交所向兴业国际租赁仓库的2017年度租金为101.75万元,预计该仓库的2017年度水电费不超过50万元,合计不超过151.75万元。

  注3:预计广州圆进出口向兴业国际租赁办公场地的2017年度租金为231.79万元,预计该办公场地的2017年度水电费不超过100万元,合计不超过331.79万元。

  注4:预计公司向兴业国际租赁办公场地的2017年度租金为32.42万元,预计该办公场地的2017年度水电费不超过50万元,合计不超过82.42万元。

  (四)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)新能源公司

  1、基本情况

  新能源公司成立于2005年9月19日,法定代表人:王印选,注册资本:6,860万元,住所:内蒙古自治区乌海市海南区拉僧庙工业园区,经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:销售:建材、无机化工产品(不含危险品)、工程煤销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。

  截至2016年12月31日,该公司总资产226,400.71万元,净资产137,157.29万元;2016年度,该公司实现营业收入60,944.99万元,净利润6,510.32万元。

  上述数据未经审计。

  2、与本公司的关联关系

  本公司控股股东鸿达兴业集团有限公司持有新能源公司80.17%的股份,新能源公司为鸿达兴业集团有限公司控股子公司,因此,新能源公司与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

  3、履约能力分析

  新能源公司是以新能源为主体的大型企业集团公司,位于有“乌金之海”之称的乌海市核心区域,该公司现有高品位焦煤储量丰富,交通便利,能够持续提供符合质量要求的煤炭。

  (二)盐湖镁钾公司

  1、基本情况

  盐湖镁钾公司成立于2005年4月6日,2016年3月1日由“额济纳旗三和化工有限责任公司”更名而来,法定代表人:田继,注册资本:46,000万元,住所:内蒙古阿拉善盟额济纳旗达来库布镇哈达贺休园区,经营范围:许可经营项目:生产、销售、工业盐、芒硝、硫化碱、低铁硫化碱、二甲基二硫、邻苯二胺、硫酸镁、碳酸镁、氧化镁、煤炭经营。一般经营项目:无。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  截至2016年12月31日,该公司总资产321,708.00万元,净资产220,692.19万元;2016年度,该公司实现营业收入40,872.18万元,净利润5,257.87万元。

  上述数据未经审计。

  2、与本公司的关联关系

  本公司控股股东鸿达兴业集团有限公司持有盐湖镁钾公司99.10%股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

  3、履约能力分析

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